公告日期：2025-08-23

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2025-052

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综合
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 329

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 570,127,055

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 43.2251

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的召集人为公司董事会，董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事李郁明先生、黄恺先生通过通讯
方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书及全部高管出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于 2025 年半年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 569,746,455 99.9333 270,400 0.0474 110,200 0.0193

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 569,663,455 99.9187 306,900 0.0538 156,700 0.0275

3.00、议案名称：关于修订相关制度的议案
3.01、议案名称：《股东会网络投票管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 555,859,739 97.4975 14,150,416 2.4820 116,900 0.0205

3.02、议案名称：《控股股东、实际控制人行为规范》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 555,850,439 97.4959 14,146,916 2.4814 129,700 0.0227

3.03、议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） ……
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