公告日期：2025-08-06

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-046

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）于 2025

年 8 月 5 日召开公司第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司

章程>的议案》，同意公司取消监事会并修订《浙江嘉化能源化工股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）。具体情况如下：

一、取消监事会相关情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新

<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引 (2025 年修

订)》、《上市公司股东会规则(2025 年修订)》以及《上市公司信息披露管理办法

(2025 年修订)》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设

置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相

应废止，同时对《公司章程》中相关条款予以修订。自股东大会审议通过之日起，
第十届监事会非职工监事汪建平先生、马小琴女士将不再担任公司监事职务。

二、《公司章程》的修改情况及相关提示

公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，
根据《公司法（2024 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》
部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前条款 修订后条款

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定

代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
-- 对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

权利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同格应当相同；任何单位和个人所认购的股份， 价额。
每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，
值，每股票的价值人民币 1 元。 每股票面价值人民币 1 元。

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