公告日期：2025-08-06

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-043
浙江嘉化能源化工股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十
届董事会第十三次会议通知于 2025 年 7 月 26 日以邮件方式发出，会议于 2025
年 8 月 5 日上午 10:00 时在公司南湖区南湖大道槜李路嘉南美地 1 号楼 29 层会
议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《<2025 年半年度报告>全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2025 年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公 司 2025 年 半 年 度 合 并 报表 中 归 属 于上 市 公司 股东 的净 利润 为
580,592,815.78 元。2025 年半年度母公司实现税后净利润 695,983,938.57 元，加上前期滚存未分配利润 5,122,977,740.83 元，2025 年半年度可供分配利润5,818,961,679.40 元（2025 年半年度财务数据未经审计）。根据《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

按公司 2025 年半年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前，若因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

截至本董事会审议之日，公司的总股本为 1,356,879,522 股，扣除回购专户中的股份 31,526,100 股，剩余 1,325,353,422 股。以此测算合计拟派发现金红利 265,070,684.40 元（含税）,占公司当期合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 45.66%。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2024 年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

（四）审议通过了《关于修订相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2024 年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，现对相关公司治理制度进行修订。

4.1、股东会网络投票管理制度

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.2、控股股东、实际控制人行为规范

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.3、董事会议事规则

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.4、独立董事工作制度

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.5、股东会议事规则

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。