公告日期：2025-08-06

浙江嘉化能源化工股份有限公司

股票代码：SH600273

章 程

二零二五年八月

（修订）

股票代码：SH600273

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......7

第一节 股东的一般规定......7

第三节 股东会的一般规定......11

第四节 股东会的召集......15

第五节 股东会的提案与通知...... 16

第六节 股东会的召开......18

第七节 股东会的表决和决议...... 20

第五章 董事和董事会...... 25

第一节 董 事......25

第二节 董事会......29

第三节 独立董事......34

第四节 董事会专门委员会...... 37

第六章 高级管理人员...... 39
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40

第一节 财务会计制度......41

第二节 内部审计......44

第三节 会计师事务所的聘任...... 45

第八章 通知和公告......46

第一节 通 知......46

第二节 公 告......46

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47

第一节 合并、分立、增资和减资......47

第二节 解散和清算......48

第十章 修改章程......50
第十一章 附 则......51

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系于 1998 年 4 月 3 日经江苏省人民政府“苏政复（1998）6 号”文批准，采
取发起设立方式组建的股份有限公司。公司目前在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：913300007463411432。

第三条 公司于 2003 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）“[2003]41 号”文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 9,000 万股，
于 2003 年 6 月 27 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：浙江嘉化能源化工股份有限公司

英文名称：Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.,Ltd.

第五条 公司住所：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288 号

邮政编码：314201

第六条 公司注册资本为人民币 1,356,879,522 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

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