
公告日期:2025-08-28
证券代码: 600271 证券简称:航天信息 编号: 2025-040
航天信息股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于 2025 年 8 月
26 日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件的方式
送达各位董事。本次会议由公司董事长张镝先生主持召开,本次会议应出席董事 9 人,实际
出席董事 9 人,公司相关高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
1、关于公司《经理层成员 2025-2027 任期岗位聘任协议书》的议案
同意公司经理层成员《2025-2027 任期岗位聘任协议书》,授权公司董事长代表董事会
与经理层各成员签订相关契约文本。
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
2、关于公司《2025 年半年度董事会授权行使情况报告》的议案
同意公司 2025 年半年度董事会授权行使情况报告。
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
3、关于公司《航天信息 2025 年半年度报告及其摘要》的议案
同意公司 2025 年半年度报告及其摘要,详见上海证券交易所网站。
本议案经审计委员会审议通过。
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
4、关于《航天科工财务有限责任公司 2025 年半年度的风险持续评估报告》的议案
同意公司关于航天科工财务有限责任公司 2025 年半年度的风险持续评估报告,详见上
海证券交易所网站。
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。