公告日期：2025-08-16

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2025-037
航天信息股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 461

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 899,889,735

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%） 48.5669

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长张镝主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书马振洲先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《航天信息股份有限公司公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 887,536,246 98.6272 11,866,289 1.3186 487,200 0.0542

2、议案名称：关于修订《航天信息股份有限公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 887,577,318 98.6317 11,825,217 1.3140 487,200 0.0543

3、议案名称：关于修订《航天信息股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 887,984,118 98.6769 11,825,217 1.3140 80,400 0.0091

(二) 累积投票议案表决情况
4、关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会

议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 ……
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