公告日期：2025-08-16

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-039
航天信息股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第九届董事会第一次会议
于 2025 年 8 月 15 日以现场加通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限
要求，会议通知于公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生第九届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议由全体董事共同推举张镝先生主持召开，本次会议应出席董事9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、关于选举公司董事长的议案

同意选举张镝先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，与第九届董事会任期相同（即
自 2025 年 8 月 15 日起至 2028 年 8 月 14 日止）。

张镝先生简历详见公司于 2025 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《航天信息股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2025-034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于董事会专门委员会人员组成的议案

同意第九届董事会各专门委员会委员组成如下：

（1）战略与可持续发展(ESG)委员会：张镝先生（主任委员）、陈荣兴先生、宋友军先生、王清胤先生、张玉杰先生、陈钟先生、韩菲女士；

（2）提名委员会：陈钟先生（主任委员）、韩菲女士、宋友军先生；

（3）薪酬与考核委员会：张玉杰先生（主任委员）、陈钟先生、王清胤先生；

（4）审计委员会：韩菲女士（主任委员）、张玉杰先生、姚宇红女士。

董事会各专门委员会委员任期三年，与第九届董事会任期相同（即自 2025 年 8 月 15

日起至 2028 年 8 月 14 日止）。董事简历详见公司于 2025 年 7 月 31 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《航天信息股份有限公司关于董事会换届选举的公告》
（2025-034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于聘任公司总经理的议案

同意聘任陈荣兴先生为公司总经理，自董事会聘任之日起就任，任期三年，与第九届董
事会任期相同（即自 2025 年 8 月 15 日起至 2028 年 8 月 14 日止）。

陈荣兴先生简历详见附件。

本议案经提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于聘任公司副总经理、财务总监及总法律顾问的议案

同意聘任张萍女士、马振洲先生、刘海法先生、杨为琛先生、支俊辉先生担任航天信息股份有限公司副总经理，同意聘任高宇明先生担任航天信息股份有限公司财务总监、总法律
顾问，任期三年，与第九届董事会任期相同（即自 2025 年 8 月 15 日起至 2028 年 8 月 14
日止）。

上述高级管理人员简历详见附件。

本议案经提名委员会审议通过。

聘任高宇明先生担任航天信息股份有限公司财务总监的议案经审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任马振洲先生为公司第九届董事会董事会秘书，自董事会聘任之日起就任，任期
与第九届董事会任期相同（即自 2025 年 8 月 15 日起至 2028 年 8 月 14 日止）。

马振洲先生简历详见附件。

本议案经提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任王晓伟先生为公司证券事务代表，自董事会聘任之日起就任，任期与第九届董
事会任期相同（即自 2025 年 8 月 15 日起至 2028 年 8 月 14 日止）。

王晓伟先生简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：航天信息高级管理人员和证券……
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