公告日期：2025-08-08

航天信息股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料
2025 年 8 月

目录

2025 年第二次临时股东大会会议须知......1
2025 年第二次临时股东大会会议议程......2关于取消监事会并修订《航天信息股份有限公司公司章程》的议案3
关于修订《航天信息股份有限公司股东会议事规则》的议案...... 49
关于修订《航天信息股份有限公司董事会议事规则》的议案...... 51
关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案...... 58
关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案......58

航天信息股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守：

一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人（以下简称“股东”）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东大会议事规则》的有关规定。

四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

航天信息股份有限公司股东大会秘书处
2025 年 8 月 15 日

航天信息股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2025 年 8 月 15 日

地点：航天信息园

序号 会议内容

1 关于取消监事会并修订《航天信息股份有限公司公司章程》的
议案

2 关于修订《航天信息股份有限公司股东会议事规则》的议案
3 关于修订《航天信息股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案
5 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案

关于取消监事会并修订《航天信息股份有限公司公
司章程》的议案

各位股东、股东代表：

为强化控股股东、实际控制人和经营管理人员的责任，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，同时修订《公司章程》。现将相关情况汇报如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。监事会取消后，公司现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、《公司章程》主要修订的情况

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中涉及“监事会”和“监事”等相关表述。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次具体修改内容如下：

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护航天信息股份有限公司（以下简称“公 为维护航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权 司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
民共和国公司法》（以下简称《公司 华人民共和国公司法》（以下简称《公司

法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 法》）《中华人民共和国证券……
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