公告日期：2025-07-31

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-031
航天信息股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届董事会第三十四次
会议于 2025 年 7 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 7 月 23 日通过电子
邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长张镝先生召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、关于取消监事会并修订《航天信息股份有限公司公司章程》的议案

同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款做出修订。

本议案需提交股东大会审议批准。待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体详见《航天信息股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（2025-033）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于修订《航天信息股份有限公司股东会议事规则》的议案

同意公司对《股东大会议事规则》做出修订。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于修订《航天信息股份有限公司董事会议事规则》的议案

同意公司对《董事会议事规则》做出修订。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于修订《航天信息股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案

同意公司对《董事会专门委员会实施细则》做出修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于修订《航天信息股份有限公司独立董事工作规则》的议案

同意公司对《独立董事工作规则》做出修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于修订《航天信息股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案

同意公司对《“三重一大”决策制度实施办法》做出修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于修订《航天信息股份有限公司总经理办公会议事规则》的议案

同意公司对《总经理办公会议事规则》做出修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于修订《航天信息股份有限公司治理主体权责事项清单》的议案

同意公司对《治理主体权责事项清单》做出修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于修订《航天信息股份有限公司董事会授权事项清单》的议案

同意公司对《董事会授权事项清单》做出修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第八届董事会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名，现推荐张镝、陈荣兴、宋友军、王清胤、姚宇红为公司第九届董事会非独立董事候选人（排名不分先后）。相关职工董事将由公司职工代表大会选举产生。

本议案经提名委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议批准。

具体详见《航天信息股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2025-034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第八届董事会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名，现推荐张玉杰、陈钟、韩菲为公司第九届董事会独立董事候选人（排名……
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