公告日期：2025-07-31

证券代码： 600271 证券简称：航天信息 编号： 2025-034
航天信息股份有限公司关于董事会换届选举的公告
鉴于航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会即将任期届满，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法
律法规及《航天信息股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，
公司开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
2025 年 7 月 30 日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于取消监
事会并修订<航天信息股份有限公司公司章程>的议案》。根据拟修订并提交股东大会审议
的《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1
名。经公司董事会提名委员会审核通过，并经董事会审议，同意提名张镝、陈荣兴、宋友军、
王清胤、姚宇红为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名张玉杰、陈钟、韩菲为公
司第九届董事会独立董事候选人（各董事候选人简历详见附件），其中韩菲为会计专业人士。
上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工董事
共同组成公司第九届董事会。
公司将召开 2025 年第二次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，公司第九届董事会
非独立董事、独立董事均将通过累积投票制选举产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，
任期三年。
二、其他说明
公司第九届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董
事的情形，未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定
不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能
够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《航天信息股份有
限公司独立董事工作规则》等规定的任职资格和独立性要求，均已参加培训并取得上海证券
交易所认可的相关培训证明资料。公司按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材
料。相关《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站。
为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，公司第八届董事会仍将继续履
行职责。
公司第八届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与稳健发展发
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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挥了重要作用，公司对各位董事为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
附件：第九届董事会董事候选人简历
航天信息股份有限公司董事会
2025 年 7 月 31 日
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附件
第九届董事会董事候选人简历
1、张镝先生简历
张镝，男， 1968 年 8 月生，中国国籍，工学学士学位，研究员。曾任中国航天机电集
团公司发展计划部计划统计处副处长；中国航天科工集团公司发展计划部规划处处长、总工
程师、科研生产部副部长、空间工程部副部长、部长；中国航天科工集团四院（中国航天三
江集团有限公司）副院长（副总经理）、党委副书记、工会主席；湖南航天有限责任公司（中
国航天科工集团 068 基地）（湖南航天管理局）董事、总经理（副主任）（副局长）、党委
副书记。现任中国航天科工集团有限公司职工董事、发展计划部部长，航天信息股份有限公
司董事长。
截至本公告披露日，张镝先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人存在关
联关系，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条
件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公
司章程》规定的任职条件。
2、陈荣兴先生简历
陈荣兴，男， 1977 年 8 月生，中国国籍，工学硕士学位，研究员。曾任航天信息股份
有限公司战略规划主管，江苏苏北航天信息有限公司总经理助理，航天信息（常州）研究院
有限公司总经理，青岛航天信息有限公司副总经理、总经理，山东航天信息有限公司总经理，
淄博爱信诺航天信息有限公司总经理，山东航天金税有限公司总经理，航天信息股份有限公
司副总经理。现任航天信息股份有限公司董事、总经理。
截至本公告披露日，陈荣兴先生持有公司股份 30,000 股，与公司的控股股东、实际控
制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的……
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