
公告日期:2025-08-22
证券代码:600268 股票简称:国电南自 编号:临 2025-038
国电南京自动化股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)国电南京自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求,会议合法有效。
(二)本次会议通知于 2025 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出。
(三)本次会议于 2025 年 8 月 20 日上午 10:00 以现场结合视频方式召开,
现场会议在国电南自(浦口)高新科技园 1 号报告厅召开。
(四)本次会议应出席的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名。其中,参加
现场会议的董事 8 名,董事长经海林先生以视频接入方式参会。
(五)本次会议由公司董事长经海林先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论,以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案,形成如下决议:
(一)同意《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》;
同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
该议案的财务信息部分已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《国电南自 2025 年半年度报告》及《国电南自 2025 年半年度报告摘要》。
(二)同意《关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》;
同意票为 5 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过了《关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》,并同意将本议案提交公司董事会审议。
公司董事会审计委员会委员同意将本议案提交公司董事会审议。
公司于 2025 年 8 月 20 日召开第九届董事会第三次会议审议通过本事项。会
议应到董事 9 名,实到董事 9 名。在审议本事项时,4 位关联方董事:经海林先
生、刘颖先生、郭效军先生、陈忠勇先生回避表决;非关联方董事:职工代表董事王茹女士,4 位独立董事李同春先生、骆小春先生、胡进文先生、谢磊先生一致同意该项议案。
详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《国电南自关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
(三)同意《公司 2025 年半年度法治建设情况报告》;
同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过,并同意将本事项提交公司董事会审议。
(四)同意《关于修订<公司投资管理办法>的议案》;
同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过,并同意将本事项提交公司董事会审议。
详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《国电南自投资管理办法》(2025年 8 月修订)。
(五)同意《关于制定<公司市值管理制度>的议案》。
同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过,并同意将本事项提交公司董事会审议。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日
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