公告日期：2025-08-26

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2025-49 号

浙江海正药业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年9月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会，经第十届董事会第六次会议召开。
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日

至2025 年 9 月 10 日

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案 √

2.01 关于修订《浙江海正药业股份有限公司股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《浙江海正药业股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《浙江海正药业股份有限公司独立董事制度》的议案 √

2.04 关于修订《浙江海正药业股份有限公司关联交易制度》的议案 √

2.05 关于修订《浙江海正药业股份有限公司募集资金管理办法》的议案 √

2.06 关于修订《浙江海正药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 √

理制度》的议案

2.07 关于废止《浙江海正药业股份有限公司公司治理纲要》的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，内容详见 2025 年 8
月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：议案 1

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。