公告日期：2025-08-26

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-43 号
浙江海正药业股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会
议于 2025 年 8 月 22 日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加本次会
议董事 9 人，亲自参加会议董事 9 人，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长肖卫红先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、关于计提资产减值准备的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，已登载
于 2025 年 8 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上。

二、关于前期会计差错更正的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》，已登载
于 2025 年 8 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上。

三、2025 年半年度报告及摘要；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2025 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
2025 年半年度报告摘要同时登载于 2025 年 8 月 26 日的《中国证券报》《上海证

券报》《证券时报》。

四、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人

民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证

券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际

情况，同意公司取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关

职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会工作规定》相应废止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。详见《浙江海正药

业股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订、废止部分公司

治理制度的公告》，已登载于 2025 年 8 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

五、关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案；

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有

的相关治理制度，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等

法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际

情况，同意制定、修订、废止部分公司治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 修订类型 是否提交股东大
会审议

1 董事离职管理制度 制定 否

2 股东会议事规则 修订、更名 是

3 董事会议事规则 修订、更名 是

4 独立董事制度 修订 是

5 关联交易制度 修订 是

6 募集资金管理办法 修订 是

7 董事、高级管理人员薪酬管理制度 修……
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