公告日期：2025-08-26

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-46 号
浙江海正药业股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订、
废止部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开的 第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告 如下：

一、取消监事会的相关情况

根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司将取消监事会并对《浙江海正药业股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会 审计委员会承接，《浙江海正药业股份有限公司监事会工作规定》相应废止。公 司监事会取消后，公司监事彭均（职工代表监事）、金军丽、刘振玮不再担任公 司监事职务。

本次取消监事会相关事项尚需提交股东大会审议通过后生效，在审议生效之 前，监事会及监事仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责， 确保公司正常运作。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

（一）章节修订对照表

原章节 修订后章节

第一章 总则 第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份 第三章 股份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让 第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东的一般规定

（新增此节） 第二节 控股股东和实际控制人

第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东会的一般规定

第三节 股东大会的召集 第四节 股东会的召集

第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东会的提案与通知

第五节 股东大会的召开 第六节 股东会的召开

第六节 股东大会的表决和决议 第七节 股东会的表决和决议

第五章 董事会 第五章 董事和董事会

第一节 董事 第一节 董事的一般规定

第二节 独立董事 第二节 董事会

第三节 董事会 第三节 独立董事

第四节 董事会秘书 （删除此节）

（新增此节） 第四节 董事会专门委员会

第六章 经理及其他高级管理人员 第六章 高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事 （删除此章）

第二节 监事会

第八章 党委 第七章 党组织

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度 第一节 财务会计制度

第二节 内部审计 第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任 第三节 会计师事务所的聘任

第十章 通知和公告 第九章 通知和公告

第一节 通知 第一节 通知

第二节 公告 第二节 公告

第十一章 合并、分立、增资、减资、解 第十章 合并、分立、增资、减资、解散
散和清算 和……
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