公告日期：2025-07-17

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-37

北京城建投资发展股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 7 月 16 日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦九楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 224

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,079,235,534

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.9927

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事
邹哲先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事张成思因工作原因未能出席会议；
2、董事会秘书许禄德出席了会议；高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.00、关于选举齐占峰先生为公司第九届董事会董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

1.01 选举齐占峰为 1,072,276,720 99.3552 是

董事

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1.01 选举齐占峰为 127,6 94.8289

董事 13,45

9

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：邢美东、于晓腾
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2025 年 7 月 17 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

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