公告日期：2025-07-17

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-38
北京城建投资发展股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 7 月 16 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称
“公司”）第九届董事会第二十一次会议在公司六楼会议室召开，会
议通知和材料已于 2025 年 7 月 4 日通过书面及电子通讯方式送达全
体董事。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 6 人，独立董事张成思因公务原因未能亲自出席会议，委托独立董事宋建波代为出席并表决。与会董事共同推举董事齐占峰为会议主持人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于选举齐占峰先生为公司第九届董事会董事长的议案
齐占峰基本情况如下：

齐占峰，男，55 岁，毕业于中国矿业大学企业管理专业，硕士，
正高级会计师，曾任北京市首都公路发展集团有限公司总会计师，现任北京城建集团有限责任公司党委常委、总会计师。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于调整第九届董事会专门委员会人员组成的议案

根据董事人员变更情况，现对公司第九届董事会专门委员会人员进行调整，调整后的第九届董事会各专门委员会组成情况如下：

（1）战略发展与投资决策委员会：齐占峰（主任）、邹哲、许禄德、周清杰、张成思

（2）预算委员会：齐占峰（主任）、杨芝萍、宋建波

（3）提名与薪酬委员会：周清杰（主任）、齐占峰、邹哲、宋建波、张成思

（4）审计委员会：宋建波（主任）、张成思、杨芝萍

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2025 年 7 月 17 日
报备文件

1. 经与会董事签字确认的董事会决议

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。