公告日期：2025-06-17

北京城建投资发展股份有限公司

2024 年年度股东大会资料

2025 年 6 月 17 日

北京城建投资发展股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如下：
一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表要求发言时，应在股东大会开始后的 15 分钟内向秘书处登记，秘书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。

四、股东及股东代表发言时，应首先进行自我介绍。为了保证股东大会的高效率，每位股东及股东代表发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东及股东代表发言时间不超过 5 分钟。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答问题时也不超过 5 分钟。股东大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

五、为保证股东大会顺利进行，全部股东发言及相关人员回答问题时间控制在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

六、议案表决采取现场记名投票表决方式。每项议案表决时，只能在“赞成”、“反对”、“弃权”中任选一项，打“√”为准。不选或多选则该表决票无效。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2025 年 6 月 17 日

议案一

2024 年度董事会工作报告

回望 2024 年，房地产行业下行压力持续加大，市场竞争愈发复杂而激烈，公司认清形势、适应趋势，坚定发展信心，聚焦主责主业，积极探索新发展模式，各项工作高效落地。公司首度落子上海，适时将“城中村改造”跟踪专班转化为项目公司，业务布局获得新突破，整体经营状况呈现出较强的韧性，稳健发展之路走得更加坚定有力。

公司行业地位和“北京城建地产”品牌价值持续上升，连续多年荣获中国房地产上市公司综合实力 50 强、企业品牌价值 50 强等荣誉称号。公司在上交所 2023 至 2024 年度信息披露工作评价中获得 A 级（优秀）。

一、董事会运转情况

（一）董事会会议召开及决议情况

2024 年公司董事会共召开了 20 次会议，审议通过了年度报
告、土地竞买、融资担保等 70 项议案，并做出决议。全体董事恪尽职守，认真及时审议议案，发表意见和建议。在董事会审议事项中，包括年度报告、董事会工作报告、财务决算报告等定期
事项 18 项，土地购置及新设公司 16 项，融资担保 17 项，公司
治理 2 项，人事薪酬 10 项，其他 7 项。

（二）董事会专门委员会及独立董事履职情况

公司贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》等规定要求，设置有战略发展与投资决策委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会、预算委员会，提名与薪酬委员会、审计委员会中独立董事成员数量及召集人符合规定。各专门委员会对公司财务报告、预算报告、经营计划、提名董事候选人、聘任高级管理人员、高管薪酬等事项进行了审议。在公司聘用审计机构和年度报告编制过程中，独立董事及审计委员会认真履行职责，与审计机构进行沟通，听取情况，提出意见，保证了公司年度审计和年报编制工作的顺利完成。2024 年，独立董事赴三亚、黄山、上海等地调研，详细了解了各地子公司的日常经营状况、在手项目建设进度等，为其发挥决策、监督、咨询作用提供有效支撑。

（三）董事会执行股东大会决议情况

2024年董事会召集召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，审议通过了董事会工作报告、利润分配方案、董事会换届选举、监事会换届选举、聘用公司 2024 年度审计机构、注册发行中期票据、注册发行公司债券等事项。董事会认真执行股东大会决议，逐一落实决议事项。

根据公司章程，公司实施积极稳定的利润分配政策，优先采用现金分红的利润分配方式，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持利润分配政策的持续性和稳定性。公司制定并实施了 2023 年度利润分配方案，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），共计支付红利 20,757.44

万元。2024 年 7 月 24 日公司向全体股东发放了现金红利。

为提高工作效率，202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。