公告日期：2025-09-06

广晟有色金属股份有限公司
2025 年第三次临时股东会

会议资料

会议时间：二Ｏ二五年九月一十五日下午 14:30
会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城
A 塔写字楼 37 楼会议室

目 录

（二Ｏ二五年九月一十五日）

序号 会议内容 页码

1 议案 1：《关于撤销监事会及监事的议案》 1

议案 2：《关于修订<公司章程>及相关制度的

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议案》

议案 3：《关于调整公司 2025 年度日常关联

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交易预计额度的议案》

议案一：
各位股东、股东代表：

根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《中华人民共和国公司法》、
中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，为进一步精简监督机制、提高决策及运营效率，公司拟撤销监事会，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。但在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第九届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

目前，公司监事会由 5 名监事构成，其中包括 1 名监事会主席，
2 名股东监事以及 2 名职工监事。

基于上述监事会改革调整，监事会主席舒艺先生、监事曹磊先生、监事彭雪妍女士、职工监事谭国军先生、职工监事徐威威先生担任的第九届监事会监事职务自然免除。

请予审议。

广晟有色金属股份有限公司

二○二五年九月一十五日

议案二：
各位股东、股东代表：

根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况对《公司章程》条款进行梳理并修订，主要修订情况如下：

一、公司章程修订内容

1.完善公司治理运作机制，依据《上市公司章程指引》完善补充相关条款，例如新增对股东会、董事会决议不成立的 4 种具体情形；新增控股股东、实际控制人的法律义务、责任和具体约束等。

2.新增董事会专门委员会工作要求，明确公司审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。梳理清晰审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的人员组成、会议召开要求、提出建议事项。

3.删除原第七章监事会的设立，以及全文关于监事的表述。原监事会职责由审计委员会履行。

4.新增党委巡察工作有关安排。

5.明确制定重大事项决策清单，理清党委前置研究与董事会决策程序。

6.重新修订内审工作要求，实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责
任追究等。

7.原条款中“二分之一以上”、“半数以上”表述均修改为“过半数”。

8.因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。

具体修订情况如下表：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和 第一条为维护公司、股东、
债权人的合法权益，规范公司的组 职工和债权人的合法权益，规范公
织和行为，根据《中华人民共和国 司的组织和行为，根据《中华人民
1 公司法》(以下简称“《公司法》”)、 共和国公司法》(以下简称“《公司
《中华人民共和国证券法》（以下 法》”)、《中华人民共和国证券法》
简称《证券法》）、《中国共产党 （以下简称《证券法》）、《中国
章程》（以下简称《党章》）和其 共产党章程》（以下简称《党章》）
他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司经海南省股份制 第二条 公司系依照 《公司
试点领导小组办公室批准，以定向 ……
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