公告日期：2025-09-11

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会议文件

2025 年 9 月 19 日

目录：
议案一：《关于提请股东会审议撤销公司监事会并废止<监事会议事规则>的

议案》 ......3

议案二：《关于修订<董事会议事规则>的议案》......4
议案三：《关于修订<股东会议事规则>的议案》......7
议案四：《关于修订<公司章程>的议案》......14
北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2025 年第三次临时股东会
议案一：《关于提请股东会审议撤销公司监事会并废止<监事会议事
规则>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程
指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合首旅酒店的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会
行使，公司《监事会议事规则》不再施行，并相应修订《公司章程》
《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》和《股东会议事规则》等相关制度。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。

本项议案为特别决议事项，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

以上议案，请审议。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2025 年第三次临时股东会

议案二：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件以及《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》的规定，董事会拟修订《董事会议事规则》中部分条款，具体修订情况如下：

原条款 拟修订后条款

（引言）为进一步完善公司法人治 （引言）为进一步完善公司法人治
理结构，更好地规范北京首旅酒店（集 理结构，更好地规范北京首旅酒店（集团）股份有限公司（下称“公司”）董事团）股份有限公司（下称“公司”）董事会的召开、议事、决议等事项，确保董 会的召开、议事、决议等事项，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国华人民共和国公司法》（下称“《公司
证券法》和《北京首旅酒店（集团）股 法》”）《中华人民共和国证券法》和《北份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》
等制订本议事规则。 （下称“《公司章程》”）等制订本议事规
则。

第六条 公司董事会每年至少召开 第六条 公司董事会每年至少召开
两次定期会议，定期会议的会议通知应两次定期会议，定期会议的会议通知应于会议召开十日以前书面送达全体董于会议召开十日以前书面送达全体董事
事、监事及高级管理人员。 及高级管理人员。

公司召开临时董事会会议，临时会 公司召开临时董事会会议，临时会
议的会议通知应于会议召开三日以前书议的会议通知应于会议召开三日以前书面送达全体董事、监事及高级管理人员。面送达全体董事及高级管理人员。

第十一条 监事列席会议，主要职责 第十一条 审计委员会会议通过的
为监督董事会是否依照《公司章程》并审 议意见须以书面形式提交公司董事经法定程序作出决议，听取会议议事情会。审计委员会就其职责范围内事项向况，不参与董事会议事。监事对于董事董事会提出审议意见，董事会未采纳的，会决议有异议的，可于会后通过监事会公司应当披露该事项并充分说明理由。将书面意见送交董事会。

第三十八条 董事会可以在权限范 第三十八条 董事会可以在权限范
围内授权公司经营层代为行使部分职围内授权公司经营层代为行使部分职权。董事会对经营层的授权事项主要包权。董事会对经营层的授权事项主要包括投资、对外贷款、委托理财、财务资括投资、对外贷款、委托理财、财务资助、借款、对外捐赠和人事任命等。 助、借款、对外捐赠和人事任命等。

（一）董事会授权总经理，决定年 （一）董事会授权总经理，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。