公告日期：2025-08-29

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-035
北京首旅酒店（集团）股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）
第九届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）上午 9：30 以通讯方
式召开。本次会议的通知已于 8 月 17 日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事 11 名，11 名董事亲自出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：

一、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》。

《公司 2025 年半年度报告》已经 2025 年 8 月 20 日下午 16 时召开的董事会
审计委员会会议事前审核通过，同意提交公司董事会审议。

公司 2025 年半年度报告全文刊登在上交所网站 http://www.sse.com.cn；
半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

二、以赞成 5 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长李云女士、
董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生
为关联董事，因此回避表决 6 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于
北京首都旅游集团财务有限公司 2025 年半年报风险评估报告的议案》。

《关于北京首都旅游集团财务有限公司 2025 年半年报风险评估报告》已经
2025 年 8 月 20 日下午 16 时召开的董事会审计委员会会议事前审核通过，同意
提交公司董事会审议。报告全文披露在上交所网站 http://www.sse.com.cn。
三、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

《关于公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

已经 2025 年 8 月 20 日下午 16 时召开的董事会审计委员会会议事前审核通过，

同意提交公司董事会审议。

本项议案内容详见《公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项
报告的公告》临 2025-036 号。

四、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃

权 0 票的表决结果通过了《关于提请股东会审议撤销公司监事会并废止<监事会
议事规则>的议案》。

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程

指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定，及中国证券监督管理委员会于 2024
年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合首旅酒
店的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会
行使，公司《监事会议事规则》不再施行，并相应修订公司《章程》《董事会议
事规则》《董事会审计委员会实施细则》和《股东会议事规则》等相关制度。本
次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。

本项议案将提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。本项议案为特别决议
事项，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。在
股东会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章
程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

五、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃

权 0 票的表决结果通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》等有关规定,公司
拟修订《董事会审计委员会实施细则》中部分条款,具体修订情况如下：

原（名称）条款 拟修订后（名称）条款

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
会审计委员会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。