公告日期：2025-08-30

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-070
广汇能源股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 19 日 16 点 00 分

召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日

至2025 年 9 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

广汇能源股份有限公司关于制定公司未

1 来三年（2025-2027 年）股东回报规划的 √

议案

2.00 广汇能源股份有限公司关于更换董事的 √

议案

2.01 万良辉 √

2.02 张涛 √

3 广汇能源股份有限公司关于更换独立董 √

事的议案

4 广汇能源股份有限公司关于增补公司内 √

部问责委员会成员的议案

5 广汇能源股份有限公司关于取消监事会 √

并废止《监事会议事规则》的议案

6 广汇能源股份有限公司关于修订《公司章 √

程》部分条款的议案

7.00 广汇能源股份有限公司关于修订公司部 √

分内控制度的议案

7.01 《董事会议事规则》 √

7.02 《股东会议事规则》 √

7.03 《独立董事工作制度》 √

7.04 《对外担保管理制度》 √

7.05 《关联交易管理办法》 √

7.06 《累积投票制实施细则》 √

8 广汇能源股份有限公司关于续聘会计师 √

事务所的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-8 项已经公司董事会第九届第十八次会议审议通过，议案 1、5、8 已经公司监事会第九届第十五次会议审议通过。具体内
容详见公司于 2025 年 8 月 30 日刊载于《上海证券报》《证券时报》
《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：5、6、7.01、7.02
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股……
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