公告日期：2025-08-30

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-065

广汇能源股份有限公司

关于更换董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

广汇能源股份有限公司（简称“公司”）董事薛小春先生、鞠学

亮先生因工作调整原因提请辞去董事职务，辞任后仍在公司内部任

职。公司于 2025 年 8 月 28 日召开了董事会第九届第十八次会议，审

议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案》，同意更换

万良辉先生、张涛先生担任公司董事职务。具体情况如下：

一、关于董事提请辞任情况

（一）辞任的基本情况

是否继 是否
续在上 存在
离任 市公司 具体职务（如 未履
姓名 职务 拟离任时间 原定任期到期日 离任原因 及其控 适用） 行完
股子公 毕的
司任职 公开
承诺

新疆广汇新能

薛小春 董事 2025 年 9 月 19 日 2026 年 11 月 13 日 工作调整 是 源有限公司董 否
事、总经理

广汇国际天然

鞠学亮 董事 2025 年 9 月 19 日 2026 年 11 月 13 日 工作调整 是 气贸易有限责 否
任公司总经理

注：实际离任时间以公司股东大会选举出新任董事的时间为准。

（二）辞任对公司的影响

在股东大会选举新任董事前，薛小春先生、鞠学亮先生仍将继续

履行其作为董事的职责，其均不存在未履行完毕的公开承诺，并已遵

照公司内控相关程序做好交接工作。本次董事辞任不会对公司正常的

生产经营运行产生影响，不会导致出现董事会成员低于法定人数的情

形。公司对薛小春先生、鞠学亮先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽

职守及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于董事更换情况

根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，经单独及合计持有公司百分之一以上股份的股东提名，并经董事会提名委员会资格审
查，公司于 2025 年 8 月 28 日召开了董事会第九届第十八次会议，审
议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案》，同意更换万良辉先生、张涛先生担任公司董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。在股东大会选举新任董事前，原任董事仍将继续履行其作为董事的职责。

万良辉先生、张涛先生均具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会……
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