公告日期：2025-08-30

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-066

广汇能源股份有限公司

关于更换独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

广汇能源股份有限公司（简称“公司”）独立董事谭学先生因连

续任职期限将满六年，提请辞去独立董事职务，辞任后将不在公司担

任职务。公司于2025年8月28日召开了董事会第九届第十八次会议，

审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换独立董事的议案》，同

意更换吴中华先生担任公司独立董事职务。具体情况如下：

一、关于独立董事提请辞任情况

（一）辞任的基本情况

是否继 是否
续在上 存在
离任 市公司 具体职务（如 未履
姓名 职务 拟离任时间 原定任期到期日 离任原因 及其控 适用） 行完
股子公 毕的
司任职 公开
承诺

独立 连续任职

谭 学 董事 2025 年 9 月 19 日 2026 年 11 月 13 日 期限将满 否 - 否
六年

注：实际离任时间以公司股东大会选举出新任独立董事的时间为准。

（二）辞任对公司的影响

在股东大会选举新任独立董事前，谭学先生仍将继续履行其作为

独立董事的职责，其不存在未履行完毕的公开承诺，并已遵照公司内

控相关程序做好交接工作。本次独立董事辞任不会对公司正常的生产

经营运行产生影响，不会导致出现董事会成员低于法定人数的情形。

公司对谭学先生在担任独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守及为公

司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于独立董事更换情况

根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，经公司监事会提
名，并经董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 8 月 28 日召开
了董事会第九届第十八次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换独立董事的议案》，同意更换吴中华先生担任公司独立董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。在股东大会选举新任独立董事前，原任独立董事仍将继续履行其作为独立董事的职责。

吴中华先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律、法规要求的任职条件。

吴中华先生的个人简历详见附件。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日

附件：吴中华先生个人简历

吴中华，男，1968 年 7 月出生，大专学历，注册会计师、注册
资产评估师。现任深圳普天会计师事务所有……
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