公告日期：2025-08-30

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-064
广汇能源股份有限公司

董事会第九届第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。
重要内容提示：

无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式向各位董
事发出。

（三）本次董事会于 2025 年 8 月 28 日在乌鲁木齐市新华北路 165
号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事 11 人（其中：独立董事 4 人），实际到会董事 11 人，其中：副董事长蔺剑，董事闫军、薛小春、鞠学亮及独立董事谭学、蔡镇疆、甄卫军以通讯方式出席本次会议。

（五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司2025年半年度报告及2025
年半年度报告摘要》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及指引性文件的规定，编制了《2025 年半年度报告》及摘要，内容真实、准确、完整，客观反映了公司的生产经营情况。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2025 年半年度报告》及《广汇能源股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经战略委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》。

（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于制定公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0票、弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会 2025 年第四次会议及独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案》。
同意更换万良辉先生担任公司董事职务，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意更换张涛先生担任公司董事职务，表决结果：同意 11 票、反对0 票、弃权 0 票。

万良辉先生、张涛先生担任公司董事职务的任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。在股东大会选举新任董事前，原任董事仍将继续履行其作为董事的职责。

本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会 2025 年第二次会议审
议通过。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于更换董事的公告》（公告编号：2025-065 号）。

（五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换独立董事的议
案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意更换吴中华先生担任公司独立董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。在股东大会选举新任独立董事前，原任独立董事仍将继续履行其作为独立董事的职责。

本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.c……
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