公告日期：2025-08-14

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-038

新疆冠农股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 450

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 367,237,055

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.2638

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2025 年预计为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 359,238,221 97.8218 7,485,034 2.0382 513,800 0.1400

2、 议案名称：关于 2025 年度开展套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 360,001,421 98.0297 6,979,934 1.9006 255,700 0.0697

3、 议案名称：关于终止轮台县建设项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 364,442,421 99.2390 1,920,034 0.5228 874,600 0.2382

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于2025年预计为子 38,305,513 82.7255 7,485,034 16.1648 513,800 1.1097
公司提供担保的议案

2 关于2025年度开展套 39,068,713 84.3737 6,979,934 15.0740 255,700 0.5523
期保值业务的议案

3 关于终止轮台县建设 43,509,713 93.9646 1,920,034 4.1465 874,600 1.8889
项目的议……
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