公告日期：2025-06-27

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2025-027
柳州两面针股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 06 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 658

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 204,413,845

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 37.1661
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长周云祥先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，孙雪东先生、魏佳先生因工作原因请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书韦元贤出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 202,378,844 99.0044 1,830,601 0.8955 204,400 0.1001

2、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 202,384,044 99.0070 1,835,101 0.8977 194,700 0.0953

3、议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 202,211,444 98.9225 1,885,901 0.9225 316,500 0.1550

4、议案名称：《2024 年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 202,382,644 99.0063 1,830,101 0.8952 201,100 0.0985

5、议案名称：《2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 201,849,943 98.7457 2,295,801 1.1231 268,101 0.1312

6、议案名称：《关于授权管理层贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） ……
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