公告日期：2025-06-14

柳州两面针股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

股票简称：两面针

股票代码：600249

2025 年 6 月 26 日

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2024 年年度股东大会会议安排 ...... 2
议案一： 2024 年度董事会工作报告 ...... 3
议案二： 2024 年度监事会工作报告 ...... 9
议案三： 2024 年度财务决算报告 ...... 14
议案四： 2024 年年度报告（全文及摘要） ...... 16
议案五： 2024 年度利润分配预案 ...... 17
议案六： 关于授权管理层贷款的议案 ...... 18
听取：2024 年度独立董事述职报告 ...... 19

柳州两面针股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

各位股东：

为了维护股东的合法权益，确保公司股东大会的会议秩序和议事 效率，保证大会顺利进行，公司根据《公司法》《证券法》《上市公 司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，特 制定本须知。

一、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等规定的各项权利。出席人员应认真履行法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、股东的发言主题应与本次股东大会审议事项有关，简明扼要。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，相关人员有权拒绝回答。

三、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

五、为确认出席大会的股东和股东代理人的出席资格，请按规定出示身份证、股票账户卡或法人单位证明、授权委托书等，供律师和工作人员进行验证。

六、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

七、公司董事会办公室具体负责大会的程序安排和会务工作，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系，电话：0772-2506159。

柳州两面针股份有限公司

2024 年年度股东大会会议安排

一、 现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日上午 10:00。

二、 网络投票时间：2025 年 6 月 26 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

三、 现场会议地点：柳州市东环大道282 号办公大楼五楼会议室。 四、 主持人：董事长周云祥。
五、 会议议程
（一）主持人宣布会议开始并报告出席情况；
（二）宣读和审议会议议案：

1. 2024 年度董事会工作报告；

2. 2024 年度监事会工作报告；

3. 2024 年度财务决算报告；

4. 2024 年年度报告（全文及摘要）；

5. 2024 年度利润分配预案；

6. 关于授权管理层贷款的议案；

本次股东大会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。
（三）股东交流。
（四）推举现场投票计票人和监票人。
（五）股东投票表决。
（六）统计现场和网络投票合并表决结果。
（七）宣读本次股东大会决议。
（八）见证律师宣读法律意见书。
（九）签署股东大会决议及会议记录。
（十）主持人宣布会议结束。

议案一

柳州两面针股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，持续规范治理，健全内部控制，保障公司良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作情况，报告如下：

一、公司 2024 年经营情况

2024 年，公司围绕主业，融合日化和医药两产业发展，坚持“效益优先，兼顾规模”的经营理念，紧紧围绕公司年初既定的目标，以党建引领，创新求变，企业管理更加精细，技术研发不断突破，市场拓展稳健有力，品牌建设有序推进，社会责任赢得赞誉，企业发展蓬勃向上。

本报告期，公司实现营业收入 10.53 亿元，同比增长 5.82%，实现利
润总额 1.10 亿元，……
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