公告日期：2025-08-21

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-076
北京万通新发展集团股份有限公司

关于投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“万
通发展”）于 2025 年 8 月 20 日（星期三）15:00-16:30 通过价值在线平台
（www.ir-online.cn），以网络文字互动方式召开了投资者说明会。现将本次说明会有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司已于 2025 年 8 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开投资者说明会的公告》（公告编号：2025-075）。

2025 年 8 月 20 日，公司董事、首席执行官（总裁）钱劲舟先生，执行副总
裁兼董事会秘书吴狄杰先生，北京数渡信息科技有限公司总经理张立新先生，就收购北京数渡信息科技有限公司（以下简称“数渡科技”或“标的公司”）相关事项与投资者进行了交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了答复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回复，主要问题及回复情况如下：

1、请问钱总，公司收购数渡科技的各项协议签署以及增资款大概什么时候能够落实？

回复：尊敬的投资者，您好。公司已经完成《增资及股权收购协议》等一揽子合同的签署，并且已经按照合同要求履行后续程序，现已经完成第二期对价款的支付。目前增资的工商变更已经完成，其他工商变更等事宜正在办理中。感谢
您的关注。

2、请问张总，数渡科技 PCIE5.0 芯片在国内处于什么水平，量产后预估市场占有率能有多少，和国外芯片相比成本能下降多少？

回复:尊敬的投资者，您好。目前国内 PCIe5.0 芯片厂商均尚未实现批量供货。数渡科技是国内极少数掌握 PCIe5.0 芯片全流程自主设计能力并可实现量产的企业，目前在客户导入阶段，如按预期顺利推进，则有望在 2025 年第四季度实现逐步批量供货。量产后的市场占有率不好做简单预估，因为现处于海外厂商寡头垄断局面，而未来国产替代和自主可控是我国发展 AI 科技领域的主旋律。数渡科技能够为客户提供定制化的高速互连芯片解决方案，且在成本、安全性及国产替代方面相比国际竞品能够给出根据价格优势的产品。数渡科技的具体进度请关注公司后续在指定信息披露媒体上披露的公告。感谢您的关注。

3、8 月 13 日公司董事会审议通过了收购数渡科技，但与数渡科技的收购实
则协议什么时候落地？会同收购索尔思一样生变吗？

回复:尊敬的投资者，您好。公司已经根据第九届董事会第二十次临时会议决议，与数渡科技及交易各方签署了《增资及股权收购协议》等一揽子合同，相关工作正在董事会领导下有序推进中。感谢您的关注。

4、请问目前收购的流程到哪一步了，预计什么时间开启收购，什么时间支付完成收购的全部资金？本次收购的资金对于公司日常运营是否会带来很大压力？目前芯片产品有多少订单，未来可能增长的几个亿是已经有明确的合作方结合业务量预估的资金？如何计算的三年盈利数值。

回复:尊敬的投资者，您好。收购事项已经公司第九届董事第二十次临时会议审议通过。公司及数渡科技货币资金能够满足日常经营所需；公司资产负债率较低，经营活动现金流量稳定充沛且在完成本次交易后仍有充裕货币资金储备；基于战略转型需求，公司未再规划其他房地产投建项目；数渡科技虽短期内亏损，但随新产品的导入收入规模将快速增长，流动风险将逐渐降低。本次交易完成后，数渡科技纳入合并范围，公司整体偿债压力可控，不会产生重大流动性风险及短
期偿债风险。详见公司于 2025 年 8 月 14 日披露的《关于上海证券交易所<关于
对北京万通新发展集团股份有限公司筹划收购股权事项的问询函>的回复公告》（公告编号：2025-069）。截至 2025 年 6 月末，数渡科技已签订并正在执行的
合同金额为 14,791.03 万元（含税），执行合同中已确认收入 2,854.58 万元（含税），尚未确认收入金额（在手订单）为 11,936.46 万元（含税），其中芯片业
务订单 373.94 万元，技术开发服务为 2,485.10 万元，代理流片业务为 9,077.42
万元。关于三年盈利数值的计算……
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