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时代万恒:辽宁时代万恒股份有限公司2025年第四次临时股东会会议材料 查看PDF原文

公告日期:2025-08-15


辽宁时代万恒股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议资料

2025 年 8 月 25 日

大连

目 录

一、2025 年第四次临时股东会议程 ......2
二、股东会会议材料 ...... 3

1、关于董事长兼任总经理的议案 ...... 3
2、关于制定《辽宁时代万恒股份有限公司董事薪酬与考核管理办法》的议
案 ...... 4

辽宁时代万恒股份有限公司

2025年第四次临时股东会议程

现场会议时间:2025 年 8 月 25 日 14 点 00 分

会议地点:辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议


网络投票时间:本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统进
行网络投票,网络投票时间为 2025 年 8 月 25 日。具体如下:通过交
易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。

出席人员:股东及其代表,公司董事、公司聘请律师

列席人员:公司董事会秘书、高级管理人员等

主 持 人:公司董事长

会议议程:

一、审议提交本次会议的议案:

序号 议 案

1 关于董事长兼任总经理的议案

关于制定《辽宁时代万恒股份有限公司董事薪酬与考核管
2

理办法》的议案

二、现场记名投票及网络投票表决上述议案

三、监票人公布现场表决结果

四、公布现场投票及网络投票结果

五、宣读股东会决议

六、见证律师宣读股东会见证意见

七、到会董事签署股东会决议

八、宣布股东会结束

股东会会议材料

2025 年第四次临时股东会

会 议 材 料 之 一

关于董事长兼任总经理的议案

公司现任总经理李治斌先生将于 2025 年 8 月 31 日任期届满。
为保持公司经营管理工作的连续性和上市公司治理结构的完整性,董事会结合公司实际运营情况,拟由董事长孙玉昌先生兼任总经
理一职,任期自 2025 年 9 月 1 日至产生新的总经理聘任决定为止。
孙玉昌先生(个人简历附后)的任职资格事前已通过董事会提名委员会审核,本人具备上海证券交易所关于担任上市公司高级管理人员的资格,符合公司聘任总经理的条件。
附:个人简历

孙玉昌,男,1971 年 5 月生,东北财经大学国有资产管理专门
化专业本科,学士学位。在职香港公开大学 MBA 工商管理硕士学位。2006年至2011年任辽宁省国资委办公室副主任,其中2009年至2011
年任辽宁省盖州市副市长(挂职)。 2011 年至 2023 年 4 月,历任辽
宁利盟国有资产经营有限公司副总经理、总经理、临时负责人、执行
董事、党委书记、董事长。2023 年 4 月至 2025 年 2 月,任辽宁控股
(集团)有限责任公司深化改革办公室主任。2023 年 12 月至 2025年 2 月,任辽宁新通利资产经营有限公司执行董事、总经理。2025
年 2 月至 4 月,任辽宁时代万恒控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理。2025 年 4 月至今,任辽宁时代万恒股份有限公司党总支书记。2025 年 5 月至今,任辽宁时代万恒股份有限公司董事长。
2025 年第四次临时股东会

会 议 材 料 之 二

关于制定《辽宁时代万恒股份有限公司

董事薪酬与考核管理办法》的议案

鉴于时代万恒已于2025年6月27日完成董事会换届且取消监事会,现制定《辽宁时代万恒股份有限公司董事薪酬与考核管理办法》(附后)提请股东会审议,审议通过后,原《辽宁时代万恒股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》将同时废止。
附:
辽宁时代万恒股份有限公司董事薪酬与考核管理办法
第一章 总则

为完善辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称“公司”)董事薪酬管理,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《辽宁时代万恒股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”),制定本办法。

第一条 本办法适用于在公司计发薪酬的董事(含董事长)。独立董事和未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。独立董事领取固定津贴,标准由股东会审议批准,不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

第二条 董事薪酬与考核的基本原则

(一……
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