公告日期：2025-08-15

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-037
辽宁时代万恒股份有限公司

关于2025年第四次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年第四次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 8 月 25 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600241 时代万恒 2025/8/18

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：辽宁时代万恒控股集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 8 月 9 日公告了股东会召开通知，单独持有48.63%股份的
股东辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“时代万恒控股集团”），在2025

年 8 月 14 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市
公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

时代万恒控股集团提请在公司 2025 年第四次临时股东会上增加审议《关于
制定<辽宁时代万恒股份有限公司董事薪酬与考核管理办法>的议案》。

上述临时提案的具体内容详见公司2025年8月15日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于提请增加辽宁时代万恒股份有限公司 2025 年第 四次临时股东会临时提案的函》及《辽宁时代万恒股份有限公司 2025 年第四次 临时股东会会议材料》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 8 月 9 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 8 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 25 日

至2025 年 8 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于董事长兼任总经理的议案 √

2 关于制定《辽宁时代万恒股份有限公司董事薪 √

酬与考核管理办法》的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

各议案具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日于《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年第四次临时股东会会议材料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2025 年 8 月 15 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

辽宁时代万恒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8 月 25 日
召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人……
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