公告日期：2025-06-28

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-028
辽宁时代万恒股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日

(二)股东会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 57

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 144,952,248

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 49.2528

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长孙玉
昌主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事魏辉、曲运盛因工作原因未能出席。
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席杨晓华、职工监事王双华因工作原
因未能出席。
3、董事会秘书郝春光出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 144,744,416 99.8566 205,332 0.1416 2,500 0.0018

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 144,744,416 99.8566 205,332 0.1416 2,500 0.0018
3、 议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 144,733,216 99.8488 211,532 0.1459 7,500 0.0053

4、 议案名称：2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 144,739,416 99.8531 205,332 0.1416 7,500 0.0053

5、 议案名称：关于聘请会计师事务所及支付 2024 年度审计费用的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 144,744,416 99.8566 205,332 0.1416 2,500 0.0018

6、 议案名称：关于公司独立董事 2024 年度津贴方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。