公告日期：2025-08-05

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-054 号
云南城投置业股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南城投置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4 日召开
第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过了公司《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交至公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《云南城投置业股份有限公司监事会议事规则》，并对《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）进行修订，本次《公司章程》修订的主要内容为：

1、取消监事会，其职能由审计委员会承接；

2、将“股东大会”调整为“股东会”；

3、将股东会股东提案权所要求的持股比例由 3%降低至 1%；

4、增加独立董事、董事会专门委员会章节；

5、增加独立董事专门会议相关内容；

6、新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务；

7、其他主要修订内容详见《〈公司章程〉修订对照表》。

原条款 拟修订

目录 目录

第一章 总则 第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份 第三章 股份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让 第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东的一般规定

第二节 股东大会的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东大会的召集 第三节 股东会的一般规定

第四节 股东大会的提案与通知 第四节 股东会的召集

第五节 股东大会的召开 第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东大会的表决和决议 第六节 股东会的召开

第五章 公司党委和纪委 第七节 股东会的表决和决议

第六章 董事会 第五章 公司党委

第一节 董事 第六章 董事和董事会

第二节 董事会 第一节 董事的一般规定

第三节 独立董事 第二节 董事会

第四节 董事会秘书 第三节 独立董事

第七章 总经理及其他高级管理人员 第四节 董事会专门委员会

第八章 监事会 第七章 高级管理人员

第一节 监事 第八章 职工民主管理与劳动人事制度
第二节 监事会 第十章 财务会计制度、利润分配、审计
第三节 监事会决议 和总法律顾问

第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第一节 财务会计制度
第十章 财务会计制度、利润分配、审计第二节 内部审计

和总法律顾问 第三节 会计师事务所的聘任

第一节 财务会计制度 第四节 总法律顾问

第二节 内部审计 第十一章 通知和公告

第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知

第四节 总法律顾问 第二节 公告

第十一章 通知和公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解
第一节 通知 散和清算

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。