
公告日期:2025-08-23
证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:临 2025-035
安徽铜峰电子股份有限公司
关于法定盈余公积弥补亏损的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 年 8 月 21 日,安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开
的第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十次会议,审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》,现就有关事项公告如下:
一、本次以法定盈余公积弥补亏损的基本情况
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至 2024 年 12
月 31 日,公司合并财务报表未分配利润为-63,921,099.60 元,母公司未分配利润为-55,654,307.41 元,母公司盈余公积为 69,324,874.67 元(全部为法定盈余公积)。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司拟使用上述母公司盈余公积弥补母公司以前年度亏损。
二、本次以法定盈余公积弥补亏损对公司的影响
本 次 公 司 亏 损 弥 补 方 案 将 使 2024 年 度 末 母 公 司 盈 余 公 积 减 少
55,654,307.41 元,2024 年度末母公司未分配利润为 0 元,公司 2024 年度末合
并财务报表未分配利润为-8,266,792.19 元。本次弥补亏损后,母公司盈余公积剩余 13,670,567.26 元。
三、审议程序
1、董事会审议情况
公司于 2025 年 8 月 21 日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关
于法定盈余公积弥补亏损的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司同意将母公司法定盈余公积弥补母公司以前年度亏损。
本议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。
2、监事会审议情况
公司于 2025 年 8 月 21 日召开第十届监事会第十次会议,本次会议审议通过
了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》。公司监事会认为:公司将母公司法定盈余公积用于弥补母公司以前年度亏损符合《公司法》《公司章程》等相关规定,有利于公司未来利润分配政策的顺利实施,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次法定盈余公积弥补亏损的事项。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日
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