公告日期：2025-08-23

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-034安徽铜峰电子股份有限公司关于取消监事会、修订《公
司章程》及相关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开
第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、取消监事会情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司章程指引》（2025 年修订）及中国证券监督委员会于 2024 年 12 月 27 日
发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、《公司章程》修订情况

《章程》原条款内容 修订后内容

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 根据《中华人民共和国公司法》（以下
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 简称《公司法》）、《中华人民共和国
券法》）和其他有关规定，制订本章程。 证券法》（以下简称《证券法》）和其
他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
规定成立的股份有限公司（以下简称“公 关规定成立的股份有限公司（以下简称

司”）。 “公司”）。

公司经安徽省人民政府皖府股字[1996] 第 公司经安徽省人民政府皖府股字[1996]
008 号文批准，由安徽铜峰电子（集团）公 第 008 号文批准，以发起方式设立。公
司、铜陵市国有资产运营中心、中国新时代 司在铜陵市市场监督管理局注册登记，科技发展公司、中国电子进出口安徽公司、 取得营业执照，统一社会信用代码为铜陵市电子物资器材公司等五家共同发起， 9134070014897301XF。
以发起方式设立；在安徽省工商行政管理局
注册登记，取得营业执照，营业执照号为
3400001300116。
第五条 公司住所：安徽省铜陵市经济技术 第五条 公司住所：安徽省铜陵市经济技
开发区翠湖三路 399 号 术开发区翠湖三路西段 399 号

邮政编码：244000 邮政编码：244000

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人，由董事会经全体
董事过半数选举产生或更换。

董事长为代表公司执行公司事务的董
事。

担任法定代表人的董事辞职的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本……
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