公告日期：2025-07-10

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2025-029

广西桂冠电力股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦26层2601
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 460

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,204,636,798

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 91.4018

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长赵大斌先生主持，会议决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席11人，非独立董事邓慧敏、李香华因另有公务无法
出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书吴育双先生出席会议；公司总经理施健升先生、副总经理王鹏宇
先生、总会计师孙银钢先生、副总经理徐维友先生列席会议；副总经理田晓
东先生因另有公务未能列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉
部分条款并取消监事会的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 7,192,586,938 99.8327 11,539,376 0.1601 510,484 0.0072

2、 议案名称：《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例

（%）

A 股 7,202,578,331 99.9714 1,933,961 0.0268 124,506 0.0018

3、 议案名称：《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 7,202,607,155 99.9718 1,943,261 0.0269 86,382 0.0013

4、 议案名称：《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 7,202,587,875 99.9715 1,933,121 0.0268 115,802 0.0017

5、 议案名称：《关于修订〈公司债……
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