公告日期：2025-06-24

山西科新发展股份有限公司
2024 年年度股东会资料

二〇二五年六月三十日

山西科新发展股份有限公司

2024 年年度股东会资料目录

一、2024 年年度股东会议事规则......2
二、2024 年年度股东会议程......6
三、《2024年年度报告及其摘要的议案》......9
四、《2024年度董事会工作报告》......10
五、《2024年度监事会工作报告》......18
六、《2024年度利润分配预案》......21
七、《2024年度财务决算报告》......22八、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》……………32
九、《关于确定董事长薪酬的议案》......36
十、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》......37十一、《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并修订<公司章程>
的议案》......38十二、《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》……………39十三、《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》………………40十四、《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》……………41十五、《关于修订<累积投票实施细则>相关条款的议案》……………42
十六、《关于制定<董事离职管理制度>的议案》......43
十七、《2024年度独立董事述职报告》......44

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2024 年年度股东会议事规则

为维护全体股东的合法权益，确保 2024 年年度股东会的正常秩序和议事效率，保证本次股东会的顺利召开，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本次会议的议事规则：

一、本公司根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等的规定，认真做好本次股东会的各项工作。

二、本次股东会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。

三、出席本次现场股东会的股东及股东代理人，应在会议开始前半小时到达会议地点，并办理会议登记手续：

1、法人股东：

由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；

由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原件。

2、自然人股东：

个人股东出席会议的应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。

委托代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
四、本次股东会会议出席人为2025年6月23日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司董事会邀请的其他人员。

五、现场股东会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

六、股东参加现场股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

七、股东要求发言时，须经会议主持人同意，方可发言。股东不得随意打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

八、股东发言时，应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况，应会后向公司董事会秘书咨询。

九、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。每位股东和股东代理人发言原则上不超过 3 分钟。
十、为提高股东会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即进行股东会表决。

十一、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
股东可以参与现场投票，也可以参加网络投票。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的，均以第一次表决为准。现场股东会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在投票表决表中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的投票表决表或未投的投票表决表均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

十二、现场股东会对提案进行表决前将推举两名股东代表参加计票和监票（审议事项与股东有关联关系的，相关股……
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