公告日期：2025-06-10

山西科新发展股份有限公司

关于取消公司监事会、增加公司经营范围

并修订《公司章程》的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步提升山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，同时，根据公司业务需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：
一、取消公司监事会的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

二、增加公司经营范围的情况

调整前的经营范围 调整后的经营范围

第十五条 经依法登记，公司经营范围为：
第十四条 经依法登记，公司经营范围为：

咨询策划服务；企业形象策划；以自有资金
咨询策划服务；企业形象策划；以自有资金

从事投资活动；文艺创作；信息咨询服务（不
从事投资活动；文艺创作；信息咨询服务（不

含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；
含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；

广告设计、代理；广告制作；广告发布；会
广告设计、代理；广告制作；广告发布；会

议及展览服务；组织文化艺术交流活动；软
议及展览服务；组织文化艺术交流活动；软

件开发；数字内容制作服务（不含出版发
件开发；数字内容制作服务（不含出版发

行）；票务代理服务；工艺美术品及收藏品
行）；票务代理服务；工艺美术品及收藏品

批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及
批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及

收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百
收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百

货销售；农副产品销售；货物进出口；技术
货销售；农副产品销售；货物进出口；技术

进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；
进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；

酒店管理；食品销售（仅销售预包装食品）；
酒店管理；食品销售（仅销售预包装食品）。

停车场服务；物业管理。

三、《公司章程》修订情况

根据上述调整事项及《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款修订如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
的合法权益，弘扬企业家精神，规范公司的 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定

有关规定，制订本章程。 本章程。

第二条 山西科新发展股份有限公司系依 第二……
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