公告日期：2025-06-10

证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2025-026

山西科新发展股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日

至2025 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

2 《2024 年度董事会工作报告》 √

3 《2024 年度监事会工作报告》 √

4 《2024 年度利润分配预案》 √

5 《2024 年度财务决算报告》 √

6 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 √

7 《关于确定董事长薪酬的议案》 √

8 《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》 √

9 《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并修订<公司章程>的 √

议案》

10 《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》 √

11 《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》 √

12 《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》 √

13 《关于修订<累积投票实施细则>相关条款的议案》 √

14 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 √
本次股东会还将听取公司独立董事关于《2024 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

《2024 年年度报告及其摘要的议案》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年
度利润分配预案》《2024 年度财务决算报告》《关于未弥补亏损达实收股本总
额三分之一的议案》《关于确定董事长薪酬的议案》已经公司 2025 年 4 月 28
日召开的第十届董事会第五次会议审议通过，《2024 年度监事会工作报告》
已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。