公告日期：2025-08-29

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2025-068
转债代码：110070 转债简称：凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 285

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,990,204,254

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 70.6709

注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 36,017,489
股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长张鹏先生主持，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、代行董事会秘书职责的董事、副总经理、总会计师由宇先生出席了会议；
部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,989,843,132 99.9818 263,920 0.0132 97,202 0.0050

2、 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更的议
案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,989,911,122 99.9852 178,522 0.0089 114,610 0.0059

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

关于回购注销

1 15,737,298 97.7567 263,920 1.6394 97,202 0.6039
2024 年限制性股

票激励计划部分

限制性股票的议

案

关于变更注册资

本及修订《公司章

2 15,805,288 98.1791 178,522 1.1089 114,610 0.7120
程》并办理工商变

更的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第 1、2 项议案是特别决议议案，获得有效表……
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