公告日期：2025-09-05

沧州大化股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料
二〇二五年九月

目 录

一、沧州大化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 ...... 3
二、沧州大化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 4
三、沧州大化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议案 ...... 6
议案 1：关于《取消监事会、修订<公司章程>》的议案 ......7
议案 2：关于修订公司部分治理制度的议案 ......9
2.01：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 ...... 9
2.02：关于修订《公司独立董事制度》的议案 ...... 9
2.03：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 ...... 9
2.04：关于修订《公司股东会议事规则》的议案 ...... 9
2.05：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 ...... 9
议案 3：关于调整独立董事薪酬的议案 ......10
四、沧州大化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会其他材料 ...... 11
股东登记表 ......11
授权委托书 ...... 12

沧州大化股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体成员严格遵守：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、现场参加股东大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。

三、参会股东及股东代表依法享有发言权，质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

四、会议进行中只接受股东及股东代表的发言和提问，发言或提问应围绕本次会议议题，简明扼要。

五、公司董事、监事和高级管理人员应认真、负责地回答股东提问。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及未公开重大信息等问题，大会主持人及相关负责人有权拒绝回答。

六、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其持有的表决权股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以划“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

沧州大化股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2025 年 9 月 18 日 上午 10:30

网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 18 日至 2025 年 9 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、开会地点：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧公司办公楼四楼会议室

三、开会方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。

四、会议审议事项：

1、关于《取消监事会、修订<公司章程>》的议案；

2、关于修订公司部分治理制度的议案；

2.01、关于修订《公司董事会议事规则》的议案；

2.02、关于修订《公司独立董事制度》的议案；

2.03、关于修订《公司对外担保管理制度》的议案；

2.04、关于修订《公司股东会议事规则》的议案；

2.05、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案；

3、关于调整独立董事薪酬的议案。

五、出席会议对象：

截止 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司登记在册的公司全体股东或其授权代表。

六、会议登记事项：

A.登记手续：

1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；授权委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记；

2、……
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