公告日期：2025-08-30

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-026

沧州大化股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及

修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开了第九届董事
会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、取消监事会

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施
的《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。

在公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过该事项之前，公司第九届监事会需严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职能，维护公司和全体股东利益。
二、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

本次修订后的具体内容如下：

修改前 修改后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 第一条

为维护沧州大化股份有限公司（以下简称 为维护沧州大化股份有限公司（以下简称“公
“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关
制订本章程。 规定，制定本章程。

第二条 第二条

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司（以下简称“公司”）。 的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经河北省人民政府股份制领导小组办 公司经河北省人民政府股份制领导小组办公
公室冀股办[1998]46 号文批准，以发起设立方 室冀股办[1998]46 号文批准，以发起设立方式设式设立；在河北省工商行政管理局注册登记，取 立；在沧州市市场监督管理局注册登记，取得营
得营业执照。 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
911309007007142232。

第四条 调整至第十三条

根据《中国共产党章程》规定，设立中国共
产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作
用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的
工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障
党组织的工作经费。

第六条 ……
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