公告日期：2025-06-18

贵州赤天化股份有限公司

GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD.
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二五年六月

贵州赤天化股份有限公司2025 年第二次临时股东大会会议资料

贵州赤天化股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2025 年 6 月 25 日 14:00

会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室
主 持 人：董事长丁林洪

序号 会 议 议 程

1 宣布大会开幕
2 宣布到会股东人数及代表股份数
3 审议《关于募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》

4 对上述议案进行表决并宣布表决结果
5 大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书
6 会议闭幕

议 案
关于募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案

各位股东、各位代表：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2005号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）327,787,021 股，募集资金总额为人民币 1,969,999,996.21 元，扣除发行费等相关费用后，实际
募集资金净额为 1,943,799,996.25 元。上述资金于 2016 年 10 月 14 日到账，经
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具亚会 A 验字（2016）0212 号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金管理及存储情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储。公司于 2016 年 11
月 8 日召开第六届二十四次董事会审议通过《关于公司新增设立募集资金专用账
户的议案》，公司开设了三个募集资金专项账户；经公司 2020 年 9 月 25 日召开
的第八届二次董事会会议审议通过《关于公司拟新增设立募集资金专用账户的议案》，公司在原有三个募集资金专项账户的基础上又批准开设了一个募集资金专
用账户。2016 年 11 月 11 日，公司与招商银行股份有限公司贵阳分行、申万宏
源承销保荐签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2016 年 11 月 11 日，
公司与贵州圣济堂制药有限公司、中信银行股份有限公司贵阳分行、申万宏源承
销保荐签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2016 年 11 月 11 日，公司
与贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司（已更名为贵州大秦肿瘤医院有 限公司）、贵州银行股份有限公司贵阳瑞金支行、申万宏源承销保荐签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》；2020 年 12 月 23 日，公司与贵州观山湖大秦
大健康产业投资发展有限公司（已更名为贵州大秦肿瘤医院有限公司）、中国农 业发展银行清镇市支行、申万宏源承销保荐签订了《募集资金专户存储四方监管 协议》。公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储 四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重大差异。

因公司于 2023 年通过资产置换交易方式置出贵州圣济堂制药有限公司，根
据置换资产交割进展，贵州圣济堂制药有限公司于 2023 年 12 月起不再纳入公司
合并报表范围。2024 年 3 月 7 日，公司在中信银行股份有限公司贵阳分行观山
湖 支 行 开 立 的 户 名 为 贵 州 圣 济 堂 制 药 有 限 公 司 的 银 行 账 号 为
8113201012700035519 的募集资金专户已注销（截至 2023 年 12 月 31 日该募集
资金专户余额为 0），公司与贵州圣济堂制药有限公司、中信银行股份有限公司 贵阳分行、申万宏源承……
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