公告日期：2025-08-26

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-039
浙江亨通控股股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议
通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2025 年 8 月 22 日以现
场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长崔巍先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
一、2025 年半年度报告及摘要

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

二、2025 年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告

本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔巍先生、陆春良先生、
张荆京先生、吴燕女士回避表决。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》。

三、关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟在董事会架构中取消副董事长设置，免去朱礼静女士的副董事长职务，公司拟取消监事会，免去虞卫兴先生、徐冬冬先生的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，《浙江亨通控股股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相
应废止，同时修订《公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

四、关于制定、修订公司部分治理制度的议案

（一）关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司股东会议事规则》。

（二）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司董事会议事规则》。

（三）关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司募集资金使用管理办法》。

（四）关于修订《关联交易决策权限与程序规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司关联交易决策权限与程序规则》。

（五）关于修订《重大决策程序和规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司重大决策程序和规则》。

（六）关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司独立董事工作制度》。

（七）关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

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