公告日期：2025-08-09

河南太龙药业股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议资料
2025 年 8 月

目 录

2025 年第三次临时股东大会会议须知...... 2
2025 年第三次临时股东大会会议议程...... 3
议案一 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......4
议案二 关于修订《股东会议事规则》的议案......44
议案三 关于修订《董事会议事规则》的议案......45
议案四 关于修订《独立董事工作制度》的议案......46议案五 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案.47
议案六 关于选举第十届董事会非独立董事的议案......48
议案七 关于选举第十届董事会独立董事的议案......50

2025 年第三次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利进行，河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定，制定会议须知如下：

一、本次股东大会设秘书处，负责会议组织工作和处理相关事宜。
二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或股东代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到、登记手续。

四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记期间向大会秘书处进行登记，大会秘书处将按登记顺序安排股东发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每位股东发言时间原则上不超过 5 分钟。在大会进行表决时股东不得发言。
五、大会期间，全体参会人员应遵守会场秩序，不得在会场大声喧哗、随意走动。会议期间请将手机调至震动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

2025 年第三次临时股东大会会议议程

召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

现场会议召开时间：2025 年 8 月 15 日（周五）14：30

现场会议地点：郑州市高新区金梭路 8 号公司一楼会议室
会议召集人：河南太龙药业股份有限公司董事会
会议主持人：董事长尹辉先生
会议议程：
一、主持人介绍参会人员，并宣布会议开始
二、推选现场会议计票人、监票人
三、审议如下议案：
1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
5、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
6、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；
7、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。
四、董事、监事、高级管理人员回答股东提问
五、现场记名投票表决并统计网络投票情况后发布表决结果
六、宣读股东大会决议
七、律师发表见证意见
八、宣布大会结束

议案一 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》

《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司

股东会规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情

况拟取消监事会并修订《公司章程》，具体情况如下：

一、取消监事会设置

为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运

作水平，根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律法

规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监

事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使。同时

公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、《公司章程》修订情况

在此背景下，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关

规定，结合实际经营情况，对《公司章程》进行了修订。具体修订情

况如下：

1、删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员

会”代替；

2、将“股东大会”改为“股东会”；

3、除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下：

原条款 ……
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