
公告日期:2025-07-31
证券代码:600222 证券简称:太龙药业 公告编号:2025-038
河南太龙药业股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2025年8月15日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025 年 8 月 15 日 14 点 30 分
召开地点:郑州市高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025 年 8 月 15 日
至2025 年 8 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √
2 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
5 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》 √
的议案
累积投票议案
6.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 应选董事(5)人
6.01 选举王荣涛先生为第十届董事会非独立董事的 √
议案
6.02 选举李景亮先生为第十届董事会非独立董事的 √
议案
6.03 选举陈四良先生为第十届董事会非独立董事的 √
议案
6.04 选举陈金阁女士为第十届董事会非独立董事的 √
议案
6.05 选举罗剑超先生为第十届董事会非独立董事的 √
议案
7.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案 应选独立董事(3)人
7.01 选举陈琪女士为第十届董事会独立董事的议案 √
7.02 选举刘玉敏女士为第十届董事会独立董事的议 √
案
7.03 选举方亮先生为第十届董事会独立董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过,相关内容详见公
司于 2025 年 7 月 31 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)发布的相应公告。
2、 特别决议议案:议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议……
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