公告日期：2025-08-28

证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2025-077
海南航空控股股份有限公司

关于2025年第三次临时股东大会延期并增加临时
提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2025年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 9 月 3 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日

Ａ股 600221 海航控股 2025/8/25 －

Ｂ股 900945 海控 B 股 2025/8/28 2025/8/25

二、 股东大会延期和增加临时提案的情况说明

（一） 延期的情况说明

因统筹相关工作安排，经公司审慎研究，并经公司 2025 年 8 月 27 日召开的
第十届董事会第四十三次会议审议，决定将本次股东大会召开时间延期至 2025年 9 月 8 日。

本次临时股东大会的延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《海南航空控股股份有限公司章程》等相关规定。

（二） 增加临时提案的情况说明

1.提案人：海南瀚巍投资有限公司

2.提案程序说明：

公司已于 2025 年 8 月 19 日公告了股东大会召开通知，持有 24.41%股份的
股东海南瀚巍投资有限公司，在 2025 年 8 月 27 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

（1）海南航空控股股份有限公司重大资产购买相关议案

海航控股拟以支付现金方式购买海南空港开发产业集团有限公司持有的海南天羽飞行训练有限公司（以下简称“天羽飞训”）100.00%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法规，本次交易构成重大资产重组。

（2）关于向控股子公司增资的议案

公司与海南空港开发产业集团有限公司以自有资金对公司控股子公司海航航空技术有限公司同比例增资。

上述两个事项详见公司于 2025 年 6 月 7 日披露的《第十届董事会第四十一
次会议决议公告》（编号：临 2025-044）及 2025 年 8 月 28 日披露的《第十届董
事会第四十三次会议决议公告》（编号：临 2025-072）及同日披露的相关公告。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 8 月 19 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 延期和增加临时提案后股东大会的有关情况
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日

至2025 年 9 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 关于为关联方提供担保的议案 √ √

2 关于选举李都都先生为公司董事的议 √ √

案

3 关于开展外汇衍生品交易业务的议案 √ √

4 关于公司符合重大资产重组条件的议 √ √

案

……
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