公告日期：2008-05-30

股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临2008-022

山东南山铝业股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、 特别提示：

（一） 本次会议无否决或修改提案情况；

（二） 本次会议无新提案提交表决；

二、 会议的召开情况

（一） 会议召开时间：2008年5月29日上午9：00。

（二） 现场会议召开地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室。

（三） 召开方式：采取现场会议。

（四） 会议召集人：山东南山铝业股份有限公司董事会。

（五） 会议主持人：董事长宋建波先生。

（六） 本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、 会议出席情况

参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共3人，代表股份822,031,400股，占公司股份总数的62.33%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了本次会议。

四、 提案的审议和表决情况

本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案

议案一：审议《选举公司第六届董事会董事的议案》

董事的选举采取了累积投票制，且独立董事和非独立董事分别进行选举。

1、选举宋建波先生为公司第六届董事会董事

同意票822,031,400股，反对票0股，弃权票0股，宋建波先生获多数票通过。

2、选举宋晓先生为公司第六届董事会董事

同意票822,031,400股，反对票0股，弃权票0股，宋晓先生获多数票通过。

3、选举刘海石先生为公司第六届董事会董事

同意票822,031,400股，反对票0股，弃权票0股，刘海石先生获多数票通过。

4、选举宋昌明先生为公司第六届董事会董事

同意票822,031,400股，反对票0股，弃权票0股，宋昌明先生获多数票通过。

5、选举杨增光先生为公司第六届董事会董事

同意票822,031,400股，反对票0股，弃权票0股，杨增光先生获多数票通过。

6、选举宋建鹏先生为公司第六届董事会董事

同意票822,031,400股，反对票0股，弃权票0股，宋建鹏先生获多数票通过。

7、选举晋文琦女士为公司第六届董事会独立董事

同意票822,031,400股，反对票0股，弃权票0股，晋文琦女士获多数票通过。

8、选举纪卫群先生为公司第六届董事会独立董事

同意票822,031,400股，反对票0股，弃权票0股，纪卫群先生获多数票通过。

9、选举梁坤女士为公司第六届董事会独立董事

同意票822,031,400股，反对票0股，弃权票0股，梁坤女士获多数票通过。

议案二：审议《选举公司第六届监事会监事的议案》（监事的选举采取了累积投票制）

1、选举皮溅清先生为公司第六届监事会监事

同意票822,031,400股，反对票0股，弃权票0股，皮溅清先生获多数票通过。

2、选举吕正风先生为公司第六届监事会监事

同意票822,031,400股，反对票0股，弃权票0股，吕正风先生获多数票通过。

3、选举赵仕君先生为公司第六届监事会监事

同意票822,031,400股，反对票0股，弃权票0股，赵仕君先生获多数票通过。

律师见证意见：

公司聘请的北京市浩天信和律师事务所凌浩律师、杨燕律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《关于山东南山铝业股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为："本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。"

备查文件

山东南山铝业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；

北京市浩天信和律师事务关于山东南山铝业股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2008年5月29日

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