公告日期：2008-09-26

股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临2008-038

转债代码：110002 转债简称：南山转债

山东南山铝业股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议

于2008 年9 月25 日上午9 时30 分在公司以现场方式召开，公司于2008 年9

月15 日以书面方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公

司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监

事会召集人皮溅清先生主持，经过充分讨论，会议全票审议通过了如下议案：

审议通过了《关于公司与龙口市南山建筑安装公司签订〈10 万吨新型合金

材料生产线项目建设工程施工合同〉及〈52 万吨铝合金锭熔铸生产线项目建设

工程施工合同〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司监事会

2008 年9 月25 日

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