公告日期：2025-08-29

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-047
山东南山铝业股份有限公司

关于取消监事会及修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开
了第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十四次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>部分条款的议案》现将具体情况公告如下：
一、本次监事会取消情况

为全面贯彻落实法律法规修订后要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《山东南山铝业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

基于以上调整，公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起自行解除职位。

结合公司治理实际需求，公司拟决定保持 9 名董事会成员总数，采用 8 名董
事与 1 名职工董事的组织结构，其中原 8 名董事会成员已经股东大会选举通过，职工董事闫金安先生已经公司职工代表大会选举通过。

二、《公司章程》修订情况

1、取消监事会设置，删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替。

2、“股东大会”表述统一调整为“股东会”。

3、根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，对条款的表述进行整体修订及细节完善。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款主要内容保持不变。如有其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款涉及条款编号变化、标点的调整等，
故 不 再 逐 条比 对，具 体 内 容详见 公司于 同 日在上 海 证券交 易 所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司章程（2025 年 8 月修订）》。

本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权董事会、管理层办理本次《公司章程》变更等相关事宜。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日

附件：

修订前条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他
有关规定，制定本章程。

其他有关规定，制订本章程。

第二条 山东南山铝业股份有限公司（以下简 第二条 山东南山铝业股份有限公司（以下简称
称“公司”）系依照《中华人民共和国公司法》 “公司”）系依照《中华人民共和国公司法》和其他
和其他有关规定进行规范的股份有限公司。 有关规定进行规范的股份有限公司。

公司是经山东省烟台市体改委烟体改字【1993】 公司是经山东省烟台市体改委烟体改字【1993】44
44 号文批准，以定向募集方式设立的股份有限 号文批准，以定向募集方式设立的股份有限公司。
公司。1997 年，公司根据《中华人民共和国公 1997 年，公司根据《中华人民共和国公司法》重新
司法》重新进行规范，经山东省体改委鲁体改 进行规范，经山东省体改委鲁体改函字【1997】35
函字【1997】35 号文确认，并经山东省人民政 号文确认，并经山东省人民政府鲁政股字【1997】
府鲁政股字【1997】29 号文批准，在山东省工 29 号文批准，在山东省工商行政管理局重新注册登
商行政管理局重新注册登记，取得企业法人营 记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：
业执……
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