公告日期：2025-08-28

安徽全柴动力股份有限公司

章 程

二○二五年

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东会

第一节 股东

第二节 股东会的一般规定

第三节 股东会的召集

第四节 股东会的提案与通知

第五节 股东会的召开

第六节 股东会的表决和决议
第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 审计委员会

第一节 审计委员会成员

第二节 审计委员会

第八章 公司党组织
第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第十章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行
为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司于 1998 年经安徽省人民政府皖政秘[1998]98 号文批准，由安徽全柴集团有
限公司独家发起，采取社会募集方式设立的股份有限公司。

公司在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，现统一社会信用代码为：91341100704965812G。

第三条 公司于 1998 年 10 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）
270 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股。公司社会公众股于
1998 年 12 月 3 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：安徽全柴动力股份有限公司。

公司英文名称：ANHUI QUANCHAI ENGINE CO.,LTD.

第五条 公司住所：安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路 788 号，邮政编码：239500。
第六条 公司注册资本为人民币 435,599,919.00 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，

即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文
件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求，在公司设立中国共产党的组织。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《中国共产党章程》及相关政策规定有序开展。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：质量第一，用户至上，不断求新，创造一流的产品、一流的服务、一流的业绩，为国家、社会、全体股东和公司职工创造最大效益。
第十四条 公司经营范围：内燃机、农业装备、工程机械、环保机械、生物工程机械、发电机组、塑料制品、建筑材料、塑料管材、管件、塑料原辅材料及其零配件设计、开发、生产、销售、售后服务、技术服务、技术咨询；节水农业工程、管道安装、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，遵循公开……
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